Юридическое лицо нерезидент

Перечень документов от юридического лица — нерезидента РФ

Обмен информацией

Перечень документов от юридического лица — нерезидента РФ

1.      Свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации Юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе.

4.      Сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра.

7.      Доверенность, если лицо, представляющее интересы Юридического лица, действует на основании доверенности.

8.      Документ, подтверждающий идентичность подписи директора и лица действующего по доверенности.

9.      Справка из налогового органа страны регистрации о присвоении Юридическому лицу налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе.

10.  Сведения о присвоении кода иностранной организации (КОИ) и кода причины постановки на налоговый учет (КПП) (если имеется).

11.  Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Юридического лица).

12.  Документ, удостоверяющий личность директора и лица, действующего по доверенности.

13.  Документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя Юридического лица (при наличии), заверенный уполномоченным лицом Юридического лица.

Вышеуказанный перечень документов не является закрытым и  исчерпывающим, он может быть дополнен и расширен по исключительному усмотрению ООО «Газпром инвестхолдинг» в отношении любой отдельно  взятой сделки и/или Юридического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык и заверены нотариально. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус Юридического лица, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы. Все документы должны быть представлены в подлиннике или надлежащим образом удостоверенной копии.

http://www.gazprominvestholding.ru/information_exchange/4-perechen-dokumentov-ot-yuridicheskogo-litsa-nerezidenta-rf

Открытие счета юридическому лицу — нерезиденту

Субъект валютных операций — нерезидент (кроме банка-нерезидента) вправе открывать в банке в иностранной валюте:

— текущий (расчетный) счет;

— вкладные (депозитные) счета;

— иные счета, установленные законодательством Республики Беларусь.

Текущий (расчетный) счет в иностранной валюте открывается субъектом валютных операций — нерезидентом (кроме банка-нерезидента) непосредственно либо его представительством (филиалом).

Субъект валютных операций — нерезидент (кроме банка-нерезидента) вправе открывать в банке в белорусских рублях:

— текущий (расчетный) счет типа "Т";

— вкладной (депозитный) счет;

— иные счета, установленные законодательством Республики Беларусь.

Открытие субъекту валютных операций — нерезиденту счета типа "С" банки осуществляют самостоятельно с учетом требований законодательства Республики Беларусь и на основании локальных нормативных правовых актов.

На счет типа "С" субъекта валютных операций — нерезидента могут быть зачислены белорусские рубли, поступающие:

— по валютно-обменной операции на внутреннем валютном рынке;

— в результате погашения (реализации) ценных бумаг;

— в виде дохода по ценным бумагам;

— со счета типа "С" этого же субъекта валютных операций — нерезидента;

— в качестве процентов, уплачиваемых банком за использование временно свободных денежных средств, находящихся на счете типа "С";

— в иных случаях при наличии разрешения Национального банка.

— Белорусские рубли со счета типа "С" субъекта валютных операций — нерезидента могут быть использованы:

— на приобретение ценных бумаг;

— для оплаты расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок с ценными бумагами, в том числе для оплаты вознаграждения профессиональному участнику рынка ценных бумаг, а также для оплаты банку вознаграждения за услуги и для возмещения его расходов по ведению данного счета;

— для оплаты услуг депозитария;

— для перевода на счет этого же субъекта валютных операций — нерезидента;

— для уплаты налогов (сборов, иных обязательных платежей), связанных с приобретением, отчуждением ценных бумаг, а также получением доходов по ним;

— для совершения валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке;

— в иных случаях при наличии разрешения Национального банка.

Текущий (расчетный) счет типа "Т" субъект валютных операций — нерезидент открывает только на имя своего представительства (филиала).

Операции по текущему (расчетному) счету типа "Т" субъект валютных операций — нерезидент осуществляет без ограничений по видам операций (в том числе по валютно-обменным операциям, связанным с покупкой-продажей иностранной валюты в порядке, установленном Национальным банком, а также по операциям, связанным с покупкой-продажей ценных бумаг).

Внесение (снятие) наличных белорусских рублей на текущий (расчетный) счет типа "Т" (с текущего (расчетного) счета типа "Т") субъекта валютных операций — нерезидента осуществляется в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

Внесение (снятие) наличных белорусских рублей на счет (со счета) типа "С" субъекта валютных операций — нерезидента запрещается.

Представляемые в Банк владельцами счетов – нерезидентами документы и (или) их копии, составленные на иностранном языке, при представлении в Банк должны сопровождаться надлежащим образом свидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.

  • Карта сайта
  • Написать нам
  • Контакты

220002, Минск, пр. Машерова, 29

Факс: (017) 289-35-46

физическим лицам по тел.: 146, (017) 239-02-39

https://www.belinvestbank.by/corporate-clients/opening_an_account_entity_nonresident.php

Документы для корпоративных — нерезидентов

1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком.

10. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)) о юридическом лице от других клиентов АКБ «Трансстройбанк» (АО), имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения), от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);

5) другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

Заключение договора банковского счета с юридическими лицами-нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками, осуществляется по оформленному в письменном виде решению руководителя Банка.

В случае принятия юридическим лицом-нерезидентом решения о распоряжении денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, дополнительно предоставляются:

1. Договор об использовании системы обмена электронными документами «Клиент-Банк» – 2 экз.;

2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи. *

3. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

Документы, помеченные «1», должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица.

Документы, помеченные «2», представляются в виде копий, заверенных нотариусом, либо при предоставлении для сверки оригиналов документов Банк принимает копии, заверенные юридическим лицом.

http://www.transstroybank.ru/site/perneres